Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Pangajuhid tegid miljonitehinguid offshore-firmaga
Tallinna Äripanga juhatusse ning omanikeringi kuuluvad Andrei Žukov ja Sergei Elošvili said Küprosel registreeritud ning aktiivselt Venemaal tegutsenud offshore-firmast ülekandeid kokku 3,73 miljonit eurot.
Kui finantsinspektsioon hindas oma 2017. aasta lõpus tehtud riskihinnangus Tallinna Äripanga rahapesuriski suureks ning seda muu hulgas offshore-klientide suure osakaalu tõttu, siis ka pangajuhtidele endile on liikunud Küprosel registreeritud Marstone Limitedi kaudu miljoneid eurosid.
Kaupmeeste kasumit ei mõjuta ainult müüginumbrid, vaid ka lepingutes peituvad riskid ja igapäevased personalivalikud. Saates „Kaupmehe eduvalem“ arutletakse, kuidas leppetrahvid ja töövaidlused võivad ettevõttele märkamatult suuri kulusid tekitada ning mida teha, et neid ennetada.