• OMX Baltic−0,04%315,18
  • OMX Riga0,23%925,27
  • OMX Tallinn−0,06%2 157,09
  • OMX Vilnius−0,16%1 501,55
  • S&P 5000,36%7 737,34
  • DOW 300,06%53 918,45
  • Nasdaq 0,86%26 574,27
  • FTSE 1000,31%10 901,09
  • Nikkei 225−0,12%65 606,71
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%95,14
  • OMX Baltic−0,04%315,18
  • OMX Riga0,23%925,27
  • OMX Tallinn−0,06%2 157,09
  • OMX Vilnius−0,16%1 501,55
  • S&P 5000,36%7 737,34
  • DOW 300,06%53 918,45
  • Nasdaq 0,86%26 574,27
  • FTSE 1000,31%10 901,09
  • Nikkei 225−0,12%65 606,71
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%95,14
Poolas uurimise all oleva krüptoplatvormi Zondacrypto kohta alustas kriminaalmenetlust ka Eesti riigiprokuratuur.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:

  • milliste asjaolude tõttu jõudis Zondacrypto juhtum Eestis rahapesu kahtluseni;
  • mida ütles nõukogu liige Georgi Džaniašvili juhatuse antud vastuolulise info ja kadunud privaatvõtmete kohta;
  • kuidas mõjutab rahapesu andmebüroo otsus Zondacrypto Eesti üksuse kliente ja edasist tegevust.
Eesti peakontori ja Eesti krüptolitsentsiga krüptoplatvormi Zondacrypto uurimist alustati varem juba Poolas, kus asuvad peamiselt platvormi ohvrid. Nüüd alustati kriminaalmenetlust ka Eestis ning rahapesu andmebüroo kuulutas ettevõtte tegevusloa osaliselt kehtetuks.
  • Eesti peakontori ja Eesti krüptolitsentsiga krüptoplatvormi Zondacrypto uurimist alustati varem juba Poolas, kus asuvad peamiselt platvormi ohvrid. Nüüd alustati kriminaalmenetlust ka Eestis ning rahapesu andmebüroo kuulutas ettevõtte tegevusloa osaliselt kehtetuks.
  • Foto: Liis Treimann
Riigiprokuratuur alustas kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb rahapesu, ütles prokuratuuri avalike suhete talituse juhataja Helen Uldrich.

Seotud lood

Uudised
  • 18.05.26, 18:05
Rahapesu andmebüroo peatas osaliselt skandaalse krüptoplatvormi tegevusloa
Rahapesu andmebüroo peatas osaliselt Zondacrypto kaubamärgi all tegutseva BB Trade Estonia OÜ tegevusloa kehtivuse.
Uudised
  • 12.05.26, 06:00
Suure krüptoskandaali jäljed Eestis: ohvrid katsuvad firmat Eestis pankrotti ajada
Prokuratuur kaalub kriminaalmenetluse alustamist
Poolat raputanud krüptoskandaali uurimine Eesti litsentsiga krüptoplatvormi Zondacrypto ümber laieneb Eestisse, ohvrite esindus plaanib nõuda siin ettevõtte pankrotti.
Börsiuudised
  • 22.04.26, 13:09
Eesti litsentsiga krüptoäri sai kriminaalasja kaela: 30 000 klienti kaotasid üle 80 miljoni euro
Poolas on käivitatud kriminaalmenetlus kelmuse ja rahapesu kahtlustusel riigi ühe suurima krüptobörsi Zondacrypto suhtes, mis tegutseb Eestis väljastatud tegevusloa alusel.
  • ST
Sisuturundus
  • 24.07.26, 09:35
Sinililledest katusedetailideni: erivajadustega töötajate panus jõuab mitme Eesti ettevõtte toodetesse
Paljud ettevõtted seisavad silmitsi sama küsimusega: kuidas korraldada nutikamalt tööetappe, mis nõuavad täpsust, järjepidevust ja aega, kuid ei kuulu ettevõtte põhitegevuse hulka? Olgu selleks toodete komplekteerimine, detailide kokkupanek, pakendamine, sorteerimine või muud käelised tööd. SA Hea Hoog aitab ettevõtetel selliseid tööetappe usaldusväärselt korraldada, ühendades praktilise tootmispartnerluse ja sotsiaalse mõju.

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele