Sanktsioonide rikkumise kohta vihjatakse aina enam
Möödunud aastal sai rahapesu andmebüroo (RAB) märksa rohkem teateid sanktsioonidest kõrvalehoidmise kahtluste kohta. Teated on peamiselt seotud riikidega, kuhu pärast Ukraina täiemahulise sõja puhkemist Eesti eksport kõige enam kasvas.
„Keerukamad skeemid lõpliku kasusaaja peitmiseks on selgelt viited Euroopa Liidu kehtestatud finantssanktsioonist kõrvalehoidmisele,“ rääkis Rahapesu Andmebüroo asejuht Laura Aus.
Foto: Rahapesu Andmebüroo
Kui 2022. aastal saadeti 70 vihjet rahvusvahelistest sanktsioonidest kõrvalehoidmise kahtlusete kohta, siis ainuüksi möödunud aasta 9 esimese kuuga kasvas teadete arv 181-ni, selgub RABi avaldatud uuringust.
Eesti ettevõtja Igor Izraeljani puidutöötlusettevõte on vaatamata sanktsioonidele jätkanud Venemaalt puidutoodete ostmist. Kui varem liikus kaup Venemaalt otse ettevõtte tehasesse Maardus, siis nüüd jõuab see Eestisse Usbekistani kaudu.
USA ja Suurbritannia kontrollivad enam kui 20 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutatehinguid, mis käisid läbi varem Eestisse registreeritud Venemaa krüptobörsi Garantex, kirjutab Bloomberg.
Kaupmeeste kasumit ei mõjuta ainult müüginumbrid, vaid ka lepingutes peituvad riskid ja igapäevased personalivalikud. Saates „Kaupmehe eduvalem“ arutletakse, kuidas leppetrahvid ja töövaidlused võivad ettevõttele märkamatult suuri kulusid tekitada ning mida teha, et neid ennetada.