Äripäeva uurimus harutas rahvusvahelise biokütuseäriga tegelenud ettevõtja Marko Vahtra ärisidemeid, mis viisid Moldova kaudu toimunud rahapesus osalenud ärimeesteni ning Venemaa söemagnaadi Alexander Shchukini rahadeni.
Ajendi avalikkusele üsna tundmatu ettevõtja tegemiste ja sidemete uurimiseks andis üks pealtnäha tühine Harju maakohtu määrus, millega kohus pani Vahtra ettevõttele likvideerimismenetluses kohustuse auditeerida likvideerimise algbilanss. Vastasel juhul võis kohtu hinnangul tekkida oht, et välja jäävad selgitamata näiteks olulised puudused kontrollsüsteemis, valeandmete esitamine, informatsiooni varjamine, võltsimised, rahapesu või seotus kuritegelike ringkondadega.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
Ehitussektoris ei kulu raha ainult objektidel, vaid ammu enne seda pakkumiste tegemiste ajal.