• OMX Baltic−0,32%315,98
  • OMX Riga0,39%889,56
  • OMX Tallinn−0,06%2 116,22
  • OMX Vilnius−0,15%1 419,38
  • S&P 500−0,63%7 064,01
  • DOW 30−0,59%49 149,38
  • Nasdaq −0,59%24 259,97
  • FTSE 100−1,05%10 498,09
  • Nikkei 2250,89%59 349,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,19
  • OMX Baltic−0,32%315,98
  • OMX Riga0,39%889,56
  • OMX Tallinn−0,06%2 116,22
  • OMX Vilnius−0,15%1 419,38
  • S&P 500−0,63%7 064,01
  • DOW 30−0,59%49 149,38
  • Nasdaq −0,59%24 259,97
  • FTSE 100−1,05%10 498,09
  • Nikkei 2250,89%59 349,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,19
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

7,7 miljoni kadumine tekitab kahtlusi

Äripäeva uurimus harutas rahvusvahelise biokütuseäriga tegelenud ettevõtja Marko Vahtra ärisidemeid, mis viisid Moldova kaudu toimunud rahapesus osalenud ärimeesteni ning Venemaa söemagnaadi Alexander Shchukini rahadeni.
7,7 miljoni kadumine tekitab kahtlusi
  • Foto: Anti Veermaa
Ajendi avalikkusele üsna tundmatu ettevõtja tegemiste ja sidemete uurimiseks andis üks pealtnäha tühine Harju maakohtu määrus, millega kohus pani Vahtra ettevõttele likvideerimismenetluses kohustuse auditeerida likvideerimise algbilanss. Vastasel juhul võis kohtu hinnangul tekkida oht, et välja jäävad selgitamata näiteks olulised puudused kontrollsüsteemis, valeandmete esitamine, informatsiooni varjamine, võltsimised, rahapesu või seotus kuritegelike ringkondadega.

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 17.04.26, 11:00
Võidujooks hangetes neelab raha juba enne ehituse algust: mitu firmat teevad töö ära, kuid lepingu saab üks
Ehitussektoris ei kulu raha ainult objektidel, vaid ammu enne seda pakkumiste tegemiste ajal.

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele