• OMX Baltic−0,32%315,07
  • OMX Riga−0,35%884,36
  • OMX Tallinn0,22%2 110,82
  • OMX Vilnius0,03%1 405,78
  • S&P 5001,11%6 962,94
  • DOW 300,69%48 551,98
  • Nasdaq 1,83%23 607,61
  • FTSE 1000,25%10 609,06
  • Nikkei 2252,43%57 877,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,89
  • OMX Baltic−0,32%315,07
  • OMX Riga−0,35%884,36
  • OMX Tallinn0,22%2 110,82
  • OMX Vilnius0,03%1 405,78
  • S&P 5001,11%6 962,94
  • DOW 300,69%48 551,98
  • Nasdaq 1,83%23 607,61
  • FTSE 1000,25%10 609,06
  • Nikkei 2252,43%57 877,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%88,89
  • 23.03.20, 08:37
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Sisejuurdlus: Eesti Swedbank võttis vastu kliente, kelle teised ära saatsid

Swedbanki Eesti haru nõustus teenindama ka selliseid kõrge riskiga kliente, kelle mõni muu Eesti pank oli ära saatnud.
Swedbank. Swedbanki peakontor Rootsis Stockholmis. Rahapesu.
  • Swedbank. Swedbanki peakontor Rootsis Stockholmis. Rahapesu.
  • Foto: Liis Treimann
Swedbanki Eesti ja Läti harude jaoks olid kõrge riskiga mitteresidentidest kliendid oluline ärisuund, kelle nimel tegutseti aktiivselt, selgub täna avaldatud Swedbanki sisejuurdluse raportist. Panga Eesti haru võttis isegi vastu kliendid, kellest üks teine Eesti pank oli 2015. aastal loobunud, kuna nägi selliste klientide juures ülemäärast rahapesuriski. Eelmisel nädalal avaldatud sanktsioonide rikkumise kahtlus on seotud Krimmi, Iraani ja Kuubaga, selgub raportist.

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 08.04.26, 11:00
Kaupmehe varjatud kulud: leppetrahvid ja töövaidlused
Kaupmeeste kasumit ei mõjuta ainult müüginumbrid, vaid ka lepingutes peituvad riskid ja igapäevased personalivalikud. Saates „Kaupmehe eduvalem“ arutletakse, kuidas leppetrahvid ja töövaidlused võivad ettevõttele märkamatult suuri kulusid tekitada ning mida teha, et neid ennetada.

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele