Aasta algul Rootsi televisioonis avaldatud rahapesuloo põhjal algatatud uurimine Rootsis ja Eestis liikus edasi järgmisse vaatusse ning piirkonna üht suurimat panka ähvardavad trahvid on saamas konkreetsemat kuju.

- Swedbank
- Foto: Liis Treimann
Eesti ja Rootsi finantsinspektsioonid teatasid teisipäeval, et on mõlemad alustanud väärteomenetlust Swedbanki rahapesu tõkestamise reeglite rikkumise uurimiseks. See tähendab, et veebruaris alustatud finantsjärelevalvemenetluse käigus kogunes piisavalt kahtlusi, et minna edasi ja uurida, kas kommertspangale tuleb ka trahvinõue. Mõlemad finantsasutused andsid mõista, et võimalikke otsuseid saab oodata uue aasta alguses.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
Esimene etapp: jooks ümber Paunküla veehoidla juba laupäeval 18. aprillil!
Kas järgmine hea kohtumine peab toimuma koosolekuruumis? Tule parem rajale – saame kokku kaunis Eesti looduses ja liigume omas tempos, joostes, sörkides või kõndides. Kohtume koosolekuruumi asemel Maru Järvejooksude järveringil. Pane kuupäevad kalendrisse ja võta ühendust oma Maru esindajaga – jagame sooduskoode ning aitame registreerimisega.